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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
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一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
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三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】虛報身份信息洗錢
時間:2020.03.23

【案情簡介】

黑社會組織成員甲某在A期貨公司開立期貨賬戶,在填寫《投資者基本信息表》時,虛構其職業為個體戶,年收入為70萬元人民幣,甲某通過銀行將非法資金轉入其在A期貨公司開設的期貨賬戶實施洗錢的行為,掩蓋了其非法收入的來源及性質。

【案例分析】

通過虛報信息逃避客戶身份識別,將黑錢轉入期貨市場清洗。目前期貨公司開戶前會對客戶的身份證明文件進行識別,并通過要求客戶填寫調查問卷來調查客戶的交易目的、資金來源。這其中的難點是期貨機構較難有效核實調查問卷上有關客戶的職業、收入等信息的真實性,以及客戶的資金來源的合法性。所以,期貨公司針對客戶身份的持續性識別便顯得尤為重要。不間斷的、持續的對客戶進行身份識別將能大大的提高發現違法分子洗錢的概率。


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