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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
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一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
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三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】利用返傭洗錢
時間:2020.05.11

【案情簡介】

某國犯罪分子A利用與B期貨公司合作開發客戶機會,成為B期貨公司的居間人,犯罪分子A利用B期貨公司急于開拓市場的心里,提出高昂的居間人傭金提成,隨后將違法資金轉入其控制的多個賬戶,通過對控制賬戶頻繁不計成本的交易,把賬戶內的資金逐漸轉化為犯罪分子A的傭金收入,從而改變資金的性質達到洗錢的目的。

【案例分析】

隨著期貨行業競爭的日益激烈,各期貨公司都大量吸收本公司員工以外的自然人作為居間人進行客戶招攬及服務,并按協議支付居間人傭金。這些居間人并非期貨公司員工,只是接受期貨公司的委托,代理期貨公司從事客戶招攬和客戶服務等活動。但部分期貨公司對居間人行為疏于管理,高額的傭金返還成為不法分子的洗錢途徑。不同期貨公司制定的關于居間人的制度會有不同,但都不應違背各期貨自律機構對于居間人的管理要求。期貨公司應當按照公司制定的居間報酬計提比例進行審核,對于居間人名下客戶手續費明顯高于正常標準等情況要加強審批,尤其是來自洗錢高頻地區的居間人要格外關注。


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