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【案情簡介】

犯罪分子甲某讓乙某在期貨機(jī)構(gòu)開立了期貨賬戶，乙某開立賬戶后實(shí)際由甲某進(jìn)行操作，甲某同時(shí)操作自身賬戶和乙某的賬戶進(jìn)行利益輸送，實(shí)施洗錢。期貨公司在無法完全掌握期貨賬戶實(shí)際控制人信息的情況下，洗錢分子可通過實(shí)際控制多個(gè)賬戶進(jìn)行洗錢。

【案例分析】

期貨賬戶開設(shè)完畢后，投資者往往會(huì)通過銀期轉(zhuǎn)賬、非現(xiàn)場交易方式完成期貨交易。在此情形下，很難查驗(yàn)賬戶是否由他人實(shí)際控制，因此洗錢犯罪分子可通過所控制的賬戶實(shí)施洗錢。目前中國期貨市場監(jiān)控中心、各期貨交易所陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理辦法，加強(qiáng)了對實(shí)控關(guān)系賬戶的監(jiān)管。實(shí)際控制關(guān)系的控制人和被控制人，均應(yīng)當(dāng)通過各自開戶的期貨公司會(huì)員主動(dòng)向中國期貨市場監(jiān)控中心報(bào)備相關(guān)信息。而對于期貨公司，在為客戶辦理開戶環(huán)節(jié)，應(yīng)告知實(shí)際控制關(guān)系有關(guān)規(guī)則，并在客戶期貨交易中通過回訪等方式加強(qiáng)對有關(guān)規(guī)則的提醒，協(xié)助期貨交易所完成實(shí)控關(guān)系的排查、管理工作，降低洗錢分子通過控制他人賬戶洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。