激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之一|譚某某販賣毒品洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.06.21

譚某某販賣毒品洗錢案


★介紹

譚某某,男,1973年6月生,湖南人,2014年3月12日因涉嫌販賣毒品罪被刑事拘留,同年4月10日被逮捕,被××市中級人民法院判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

★基本案情

譚某某案發前租住在廣東省廣州市番禺區沙頭村。2011年,被告人譚某某與山東省濟寧市的劉某某在廣州市番禺區一游戲廳內相識,并一起吸食毒品,劉某某通過譚某某販賣毒品牟利。2011年至2013年8月,譚某某在廣州市番禺區先后4次向劉某某販賣甲基苯丙胺(冰毒)共計520克。其中,2011年下半年,譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺2次,每次25克;2013年7月,譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺70克;2013年8月底,譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺400克。2014年3月12日,公安人員在廣州市番禺區沙頭村西祠大街將譚某某抓獲。

洗錢特點及手法

(1)以現金交易為主,制作手段隱蔽

當地毒品犯罪主要以販賣冰毒為主,由于其適用范圍廣、隱蔽性強、制作工藝簡單等特點,已成為涉毒犯罪的主流,呈快速蔓延之勢。由于每克價格較低,攜帶方便,故譚某某一般從廣東購買冰毒帶到濟寧販賣,且多以現金交易為主。

(2)以他人名義進行洗錢

如購買人劉某某先后多次將購買冰毒款項匯往譚某某提供的戶名為“某某燕”的中國農業銀行賬戶中,涉及資金72800元。

(3)開立多張銀行卡進行小額交易逃避監測

在譚某某住處發現多張銀行卡,交易特點為自開戶以來發生業務較少,主要通過ATM進行資金收取,交易時間以夜間交易為主,交易金額較小,且在異地進行現金存取,不在意銀行收取異地存取手續費。

案例評析

該案例是比較典型的異地買賣毒品案,其開戶背景、資金交易特點具備毒品犯罪洗錢的特點。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


主站蜘蛛池模板: 人成乱码一卡二卡三四卡无卡六卡 | 自拍亚洲综合精品 | 国产精品久久一区二区三区Aⅴ | 精品国产对白在线 | 久久夜色精品国产噜噜av | 人妻丝袜美腿中文字幕 | 国产精品欧美久久久久天天影视 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸 | 97人妻天天爽夜夜爽二区 | 四虎最新紧急更新地址 | 国产成人免费高清在线观看 | 国产精品久久久久久爽爽爽床戏 | 国产剧情第一页 | 欧美人与动性xxxxx交性 | 欧美精品一国产成人综合久久 | 国产精品无码久久久久 | 亚洲av永久无码天堂网 | 亚洲国产精品人人做人人 | 制服另类欧美国产 | 久久亚洲av永久无码精品 | 四虎影视在线永久免费观 | 亚洲成av人片在www鸭子 | 国产午夜理论不卡在线 | 欧美日韩国产精品91 | 国产一级无码av片在线观看 | 丰满岳乱妇久久久 | 最新日韩中文字幕免费在线观看 | 麻豆精品一卡二卡三卡 | 亚洲av乱码一区二区三区林 | 无码人妻一区二区三区免费费 | 久久久久亚洲精品无码系列 | 无码r级福利无码 | 欧美日韩精品网 | 中文字幕人妻中文āv不卡专区 | 国产人碰人摸人爱视频 | 97av麻豆蜜桃一区二区 | 亚洲黄色在线看 | 欧美精品色婷婷五月综合 | 无码精品人妻 | 91精品国产乱码久久久久 |