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“百大”洗錢典型案例之二|楊某毒品洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.06.22

楊某毒品洗錢案


★基本案情

2012年911日,樂山市某縣公安局破獲一起特大制販毒品案,抓獲制毒人員7人,扣押麻黃素44.6千克、冰毒10499.9克。經審查,犯罪嫌疑人主動交代了2010年至2011年,在唐某的帶領下多次制造毒品(冰毒)的犯罪事實。唐某在2010年至2011年多次制造毒品(冰毒61千克)并進行販賣,但所獲資金去向不明,其情婦楊某賬戶有大量資金進出。20131028日,某縣公安局對楊某涉嫌洗錢罪立案偵查。經查,唐某在制販毒獲得非法資金后,將現金交給楊某,由楊某存入金融機構,通過轉賬、購買理財產品、房產及銀行卡消費等方式清洗資金。楊某及其母親、繼父所涉賬戶近400個,累計交易金額數億元。

案例評析

當地毒品犯罪主要以販賣冰毒為主,由于其適用范圍廣、隱蔽性強、制作工藝簡單等特點,已成為涉毒犯罪的主流,呈快速蔓延之勢。由于每克價格較低,攜帶方便,故譚某某一般從廣東購買冰毒帶到濟寧販賣,且多以現金交易為主。

2010年10月以后,楊某沒有工作亦無收入來源,其賬戶上大量資金進出,與其身份明顯不符。現有證據能夠認定楊某明知唐某的資金來源于毒品犯罪所得。在短短的幾個月時間,唐某就拿了上百萬元的資金給楊某買車、買房、購買理財產品。楊某辯稱自認為唐某的錢是做工程來的,即便唐某在做工程,在極短的時間內獲得巨額資金,也不符合常理。推定楊某知道唐某的職業及財產狀況,楊某協助唐某轉移與唐某職業、財產狀況明顯不符的巨額資金,其行為符合洗錢罪相關司法解釋,并且制販毒品犯罪案犯銀某某、陳某某證實楊某曾參與了討論制造毒品用塑料桶和鐵桶哪個容易損壞的問題,結合證人銀某某、陳某某的證言,認定楊某明知唐某給其的資金來源于毒品犯罪所得。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


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