激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上,針對軟件使用的風(fēng)險進(jìn)行的再次風(fēng)險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā),且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失;
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險,只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險率等風(fēng)險控制指標(biāo)請以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認(rèn)真閱讀,謹(jǐn)慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前,務(wù)必注意加強(qiáng)自身計算機(jī)安全防護(hù),防止用于網(wǎng)上交易的計算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強(qiáng)自身賬號、口令的保護(hù),不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險,且具備風(fēng)險承受能力
請輸入關(guān)鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之四|潘某英毒品洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.06.24

潘某英毒品洗錢案

★基本案情

2015年年初,潘某英明知其胞弟潘某廷(涉嫌販賣毒品罪,另案處理)從事毒品犯罪,仍應(yīng)潘某廷要求將本人的銀行賬戶A交由潘某廷,用于毒品資金往來 結(jié)算。后潘某英又應(yīng)潘某廷要求,將該銀行賬戶A予以銷戶,并將該賬戶中結(jié)余存款140.08萬元轉(zhuǎn)入重新辦理的另一個銀行賬戶B,并再次交由潘某廷作為毒品資 金往來使用。上述賬戶A共發(fā)生資金交易749筆,其中,存入484筆,存入金額1004.03萬元;支出251筆,支出金額875.74萬元。上述賬戶B共發(fā)生交易164筆,其中,存入117筆,存入金額271.47萬元;支出46筆,支出金額257.08萬元。經(jīng)查實(shí),以上兩個賬戶與陳某(涉嫌販賣毒品罪,另案處理)所持有的賬戶發(fā)生資金交易25筆,金額共計217.47萬元,均屬毒品交易往來資金。2017年5月12日, 福鼎市人民法院做出一審判決,潘某英犯洗錢罪,判處有期徒刑1年零8個月,并 處罰金人民幣20萬元。 

案例評析

福鼎市人民法院認(rèn)為,潘某英與潘某廷系胞姐弟,平時來往頻繁,雙方關(guān)系融洽密切,對潘某廷家庭經(jīng)濟(jì)狀況、職業(yè)收入較之常人應(yīng)更為深入細(xì)致的了解。在案多名同村村民證人均證實(shí)潘某廷曾在村里務(wù)農(nóng),未從事高收入的其他正當(dāng)生意,近年來突然一夜暴富,系從事毒品交易所致。而以潘某廷為首的販毒犯罪團(tuán)伙已被查證屬實(shí),并有販毒同案人陳述,證人證言,銀行交易記錄,相關(guān)物證、書證材料等證據(jù)證實(shí)。村民證人證言內(nèi)容得到上述證據(jù)印證。潘某英應(yīng)潘某廷要求在中國農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶A,并綁定其手機(jī)號,在不到一年時間里,該賬戶有749筆資金交易,金額累計達(dá)1879.77萬元;之后,潘某英又按潘某廷的指示,將中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶A注銷,賬戶余額140.08余萬元轉(zhuǎn)入重新辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶B并再次交由潘某廷使用,在不到半年時間里,該賬戶又發(fā)生資金交易164筆,累計金額達(dá)528.55萬元。按潘某英的生活閱歷、認(rèn)知水平、社會關(guān)系及生活環(huán)境,結(jié)合潘某廷的職業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)狀況等主客觀因素,足以認(rèn)定潘某英主觀上明知潘某廷在利用其銀行賬戶從事毒品交易犯罪所得及其收益。   

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 欧美国产日本精品一区二区三 | 含羞草传媒一区二区三 | 国产极品女主播国产区 | 精品视频一区二精品视频一 | 亚洲一区二区三区影院 | 娇妻参加黑人交换俱乐部 | 免费无遮挡无码视频网站 | 丝袜亚洲另类欧美变态 | 人妻丝袜美腿中文字幕 | 新金瓶梅龚玥菲 | 国产精品人妻无码久久网站 | 亚洲人成在线观看 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区 | 四虎国产精品永久免费网址 | 国产免费毛不卡片 | 91在线无码精品秘 | 亚洲国产中文在线二区三区免 | 女同久久精品国产99国产精品详情介绍 | 人妻av综合天堂一区 | 亚洲gv白嫩小受在线观看 | 亚洲A片一区日韩精品无码 亚洲A片永久精品无码APP | 国产高潮刺激叫喊视频 | 亚洲精品久久久久毛卡片 | 国产永久精品一区二区污污 | 国产成人麻豆精品午夜福利在 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一 | 日韩欧美国产aⅴ另类 | 无套内谢少妇毛片AAAA片免费 | 性饥渴艳妇性色生活片在线播放 | 免费无码av片在线观看播放 | 精品国产麻豆免费人成网站 | 中文无码熟妇人妻av在线网站乱码二区老师久久ぱらだ | 亚洲精品无码日韩国产不卡v | 亚洲伦理久久 | 无码少妇一区二区三区视频 | 含羞草亚洲AV无码久久精品小说 | 精品无码av无码专区 | 午夜视频在线播放 | 国产无吗无卡v清免费dv | 中文无码伦av中文字幕在 | 国语自产少妇精品视频 |