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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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“百大”洗錢(qián)典型案例之十二|聶某黑社會(huì)組織犯罪洗錢(qián)案
來(lái)源:北京反洗錢(qián)研究 時(shí)間:2021.07.06

聶某黑社會(huì)組織犯罪洗錢(qián)案


★基本案情

2012年3月20日、28日,青島市法院、青島市城陽(yáng)區(qū)法院分別對(duì)聶某黑社會(huì)組織犯罪案及其成員楊某洗錢(qián)案做出一審判決,被告人聶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,故意傷害罪,組織賣(mài)淫罪,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,尋釁滋事罪,強(qiáng)迫交易罪,妨害公務(wù)罪,非法買(mǎi)賣(mài)槍支罪,非法持有槍支罪,窩藏罪共10項(xiàng)罪名,判處死刑,剝奪政治權(quán)利終身,處罰金10050萬(wàn)元,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余48名團(tuán)伙成員判處死刑緩期2年執(zhí)行、無(wú)期徒刑、20年以下有期徒刑不等,其中,楊某犯洗錢(qián)罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣150萬(wàn)元。自1995年始,聶某以獄友、鄰居、親屬等關(guān)系籠絡(luò)了一批社會(huì)青年,以開(kāi)辦游戲廳、夜總會(huì)為名,開(kāi)始進(jìn)行賭博、賣(mài)淫等黑社會(huì)組織犯罪,主要表現(xiàn)為:其一,經(jīng)營(yíng)娛樂(lè)場(chǎng)所組織賣(mài)淫活動(dòng)。聶某、李某等人以新某城夜總會(huì)為依托,長(zhǎng)期組織150余名女青年從事有償陪侍、外出賣(mài)淫等色情活動(dòng),非法牟利共計(jì)人民幣5000余萬(wàn)元。其二,開(kāi)立賭場(chǎng)從事賭博活動(dòng)。聶某黑社會(huì)團(tuán)伙先后在多家酒店開(kāi)立賭場(chǎng),非法獲利約1億元人民幣。

案例評(píng)析

(1)利用其他公司轉(zhuǎn)移涉黑贓款。新某城夜總會(huì)總經(jīng)理李某、全某實(shí)業(yè)有限公司法人代表姜某分別是聶某黑社會(huì)組織骨干,楊某是上述兩家公司出納,2007年10月至2010年5月,在李某、姜某的授意下,以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式將新某城夜總會(huì)非法收益2922.08萬(wàn)元轉(zhuǎn)入全某實(shí)業(yè)有限公司賬戶(hù)。

(2)利用購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、裝修洗錢(qián)。全某濠實(shí)業(yè)有限公司收到贓款后,以個(gè)人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、裝修的形式進(jìn)行清洗。其中,用于購(gòu)買(mǎi)澳門(mén)花園辦公樓794.96萬(wàn)元;用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、某S迪廳裝修1596.46萬(wàn)元。

(3)犯罪所得最終被揮霍或轉(zhuǎn)為合法投資。2005年2月至案發(fā),聶某個(gè)人從全某實(shí)業(yè)有限公司提走資金34筆,共計(jì)838.58萬(wàn)元,還為其團(tuán)伙骨干成員購(gòu)買(mǎi)了高檔住宅、高級(jí)轎車(chē),其余部分則變?yōu)楹戏ㄙY本投入房產(chǎn)領(lǐng)域。

以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》


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