激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之十三|胡某涉黑洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.07

胡某涉黑洗錢案


★介紹

2013年2月4日,山東省某區人民法院依法對胡某洗錢案進行宣判,認定被告人胡某(女,1974年生,某商業銀行×市××路支行行長)犯洗錢罪,單處罰金人民幣10萬元。該案是青島聶某黑社會組織系列犯罪中的一起案件,是“丈夫受賄、妻子洗錢”的典型案件。

★基本案情

2009年3月至2010年5月,時任××市公安局團委書記的陳某 ,利用職務便利,為聶某犯罪團伙提供庇護并謀取利益。聶某為感謝和長期籠絡陳某,先后以發工資、報銷購車款的名義送給陳某現金80萬元及1尊價值4.4273萬元的“金觀音”。告人胡某明知其丈夫陳某的80萬元人民幣現金系受賄所得,仍使用陳××(陳某妹妹)名義存入銀行賬戶用于消費。在聶某案發后,胡某明知“金觀音”系陳某受賄所得,仍轉移至其父親家中藏匿。

案例評析

(1)利用現金受賄洗錢。聶某每個月給陳某發“工資”5萬元現金,先后10次累計50萬元;聶某為陳某個人購買汽車款“報銷”,給予其30萬元現金。陳某將上述現金交于胡某,胡某將現金存入銀行。

(2)利用他人賬戶洗錢。胡某原為某商業銀行×分行××路支行行長,熟悉銀行反洗錢的相關規定,為逃避反洗錢賬戶和資金監測,使用陳××(陳某妹妹)名義開立賬戶,將陳某受賄贓款存入該賬戶用于消費。

(3)利用親屬藏匿贓物。胡某將1尊價值4.4273萬元的“金觀音”藏匿其父親家中。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


主站蜘蛛池模板: 国产在线午夜卡精品影院 | 嫩草乱码一区三区四区 | 无套内谢少妇毛片免费看视频清晰 | 欧洲在线观看福利午夜电影 | 成人高清精品视频 | 亚洲国产区男人本色vr | 亚洲综合色婷婷在线观看 | 性国产三级在线观看 | 一本大道香一蕉久在线播放a | 亚洲丝袜偷拍 | 欧美又大又粗毛片多喷水 | 亚洲日产国无码 | 亚洲国产精品v在线播放 | 欧美高清熟妇啪啪内射不卡自拍 | 亚洲一区二区三区91 | 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸 | 日韩在线永久免费播放 | 欧美日韩亚洲精品瑜伽裤 | 亚洲色噜噜噜噜噜噜国产 | 综合欧美日韩一区二区国产网站 | 亚洲男人电影天堂无码 | 五十路美熟h0930神马在线观看 | 一本色道久久加勒比精品 | 国产丝袜美腿高跟白浆 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看 | 精品久久久久香蕉网 | 国产成人无码精品视频播放 | 99热成人精品国产免国语的 | 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 国产精品毛片在线完整版SAB | 国产又色又爽又黄的免费站 | 国产成人涩涩涩视频在线观看 | 国产精品成人va在线观看 | 中文字幕亚洲制服丝袜无码 | 免费观看黄网站在线播放 | 少妇粉嫩小泬喷水视 | 国产三级在线观看播放视频 | 无码国产精品一区二区免费式芒果小说最新传媒中文字幕 | 久久久久亚洲av成人无码 | 久久久久成人精品免费播放网站 | 2025最新一二三四乱码 |