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軟件使用風險揭示
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“百大”洗錢典型案例之十七|韓某涉嫌恐怖融資案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.13

韓某涉嫌恐怖融資案


★基本案情

韓某于2010年1月23日在沿海城市某商業(yè)銀行開立個人結(jié)算賬戶,賬戶主要用于支付寶、財付通及其他第三方支付的小額交易,2010年1月23日至2013年9月26日,累計發(fā)生交易122筆,合計交易金額2.6萬元。2013年9月26日最后一筆ATM取現(xiàn)后,賬戶長期休眠。2018年3月9日,賬戶忽然啟用,當日收到新疆博州ATM機無卡無折存現(xiàn)3筆,每筆1萬元,合計存入3萬元,當日又分3筆,每筆1萬元,轉(zhuǎn)存本人支付寶賬戶; 3月19日、3月23日、3月27日,分別收到新疆烏魯木齊、阿圖什市ATM機無卡無折存現(xiàn)3筆,分別為1萬元、0.7萬元、1萬元,合計存入2.7萬元,并于當日或次日轉(zhuǎn)存本人支付寶賬戶; 4月9日、4月23日,收到未知地點的李某、祖某·鐵外庫力柜面無卡無折一次性匯款2筆,單筆金額分別為3.15萬元、3.4875萬元,合計金額6.6375萬元,并于當日拆分成1萬元或以下金額轉(zhuǎn)存本人支付寶賬戶;5月4日,收到未知地點海某·買買提ATM轉(zhuǎn)款3萬元,其中,0.05萬元轉(zhuǎn)入本人支付寶賬戶,2.25萬元轉(zhuǎn)入行政調(diào)查涉及另一個自然人鄧某支付寶賬戶,0.5萬元轉(zhuǎn)入張某支付寶賬戶,0.2萬元轉(zhuǎn)入宋某支付寶賬戶;6月12日,轉(zhuǎn)存本人支付寶賬戶50元,賬戶余額18.86元,此后賬戶再無交易發(fā)生。

案例評析

上述賬戶交易存在明顯異常:

一是存現(xiàn)交易發(fā)生地全部集中于恐怖融資敏感地區(qū);

二是匯款和轉(zhuǎn)款人族別為特殊人群;

三是交易賬戶為長期休眠賬戶突然啟用;

四是賬戶日常交易不活躍,但在特定時期交易集中,出現(xiàn)頻繁存現(xiàn)、匯款、轉(zhuǎn)賬賬戶保留較少余額,交易集中發(fā)生后再次成為休眠戶或不動戶;

五是賬戶偏好恐怖融資風險較高的現(xiàn)金、ATM及跨地區(qū)交易,大量采用恐怖融資風險較高的ATM無卡無折存現(xiàn)、無卡無折柜臺現(xiàn)金匯款及ATM機轉(zhuǎn)賬;

六是大量使用支付寶、互聯(lián)網(wǎng)支付工具轉(zhuǎn)移資金,以規(guī)避銀行對資金去向監(jiān)測和追蹤;

七是賬戶資金交易過渡性明顯,日常不留或留很少余額。該賬戶因其他案情被有關(guān)部門調(diào)查涉嫌恐怖融資,韓某潛逃國外。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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