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軟件使用風險揭示
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“百大”洗錢典型案例之十九|馬某涉嫌恐怖融資案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.15

馬某涉嫌恐怖融資案


★基本案情

2017年11月,某國有銀行上報關于馬某的可疑交易報告,反映馬某賬戶余額僅100元左右,但交易頻繁、金額巨大,款項來源不明。經中國反洗錢監測分析中心監測,馬某交易金額明顯異常,且交易對手多為涉恐主體。經公安機關偵查,交易期內,馬某共有大額和可疑交易274筆,金額為5500萬元,與其農民身份明顯不符。資金快進快出,頻繁進行1萬元整倍數的交易,不留余額。交易對手身份復雜,多為農民、待業人員和學生,且多為公安機關掌握的涉恐主體。馬某因涉嫌煽動民族仇恨、民族歧視罪被判處有期徒刑,交易對手被刑拘。

案例評析

恐怖融資經常不受地區的限制,反洗錢主管部門應該加強與公安部門聯系,及時掌握涉恐融資交易主體。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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