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“百大”洗錢典型案例之二十五|李某章貪污受賄洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.23

李某章貪污受賄洗錢案

★基本案情

李某章,×縣人民醫院原院長。××市中級人民法院于2014年7月15日判決被告人李某章犯貪污罪,判處有期徒刑14年;犯受賄罪,判處有期徒刑11年;犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑6年;決定執行有期徒刑20年。對被告人李某章貪污所得、受賄所得和家庭財產不能說明來源差額部分非法所得共計1226萬元及孳息,予以沒收,上繳國庫。2010年至2013年2月,被告人李某章利用擔任×縣人民醫院院長的職務便利,采取虛構醫療設備維修、虛增醫院內科病房樓工程量、虛報裝修款、虛構出國考察需要押金等手段,侵吞公款共計人民幣304.93萬元。2005年至2013年2月,被告人李某章利用擔任×縣人民醫院院長的職務便利,單獨或伙同其妻紀××(已判決)收受有關單位和個人款物共計人民幣118.46萬元,并為他人在工作調入、工程承攬、醫療器械采購等方面謀取利益。被告人李某章家庭財產共計1308.62萬元,其中合法收入151.82萬元,貪污犯罪數額304.93萬元,受賄犯罪數額118.46萬元,合法支出32.68萬元,尚有778.82萬元財產不能說明合法來源。

案例評析

(1)簽訂虛假合同,套取公款。被告人以醫療設備維修為借口,指使與該院有業務關系的濟南××科貿有限公司與該院簽訂虛假醫療設備保修合同,套取公款。

(2)采取虛增工程量的手段,套取公款60萬元據為己有。

(3)被告人李某章利用職務之便,單獨或伙同其妻紀××收受行賄人送予的現金及購物卡共計21.2萬元。

(4)行賄人給予被告人的銀行卡多是以行賄人名義開辦的銀行卡,其存入款項多數是萬元的整數倍,存在躲避大額資金監測嫌疑。

(5)李某章將貪污受賄款項用于購買房產7處,其中×縣3處,××城市4處,存在跨區域逃避監測行為,隱藏其腐敗行為嫌疑。這是一起貪污受賄,然后用贓款購買房產等洗錢的案件,案情簡單清晰。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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