激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之二十四|馬某峰貪腐洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.22

馬某峰貪腐洗錢案

★基本案情

馬某峰系原民和縣某局局長馬某川( 已于2020年3月因犯受賄罪、巨額財產來源不明罪被判處有期徒刑13年,并處罰金50萬元) 之弟。2015年,馬某川先后在自家及其辦公室,將181萬元人民幣交由馬某峰保管,馬某峰將上述款項存入自己名下的銀行賬戶用于理財,理財收益達6萬余元,此后,馬某峰將理財的銀行卡、存折分別轉交馬某川之子馬某東、之妻李某兄。2016年,馬某峰替馬某川購買西寧市某家屬院價值85萬元的一套房屋,交付了房款并登記在自己名下,馬某川將85萬元人民幣歸還馬某峰,此后,馬某川又陸續將80萬元人民幣交由馬某峰保管,2018年,馬某峰將上述款項替馬某川購買西寧市某商鋪,并將該商鋪登記在李某明( 李某兄的之弟) 名下。

民和縣法院認為,馬某峰明知其兄馬某川交給自己保管的巨額財產可能涉嫌犯罪的情況下,仍為馬某川提供資金賬戶、購買不動產、投資理財,采用金融化手段轉換資金形式,使得馬某川非法所得收入合法化。幫助馬某川掩飾、隱瞞資金的來源和性質,轉移與其職業、財產狀況明顯不符的資金,數額達354.03萬元人民幣,其行為已構成洗錢罪。被告人馬某峰到案后如實供述自己的罪行,依法可以從輕處罰;自愿簽署認罪認罰具結書,依法可以從寬處理;積極預交罰金30萬元,且已向海東市監察委員會繳納贓款183萬余元( 該款項已由海東市監察委員會收)。被告人馬某峰因犯洗錢罪,被判處有期徒刑兩年,并處罰金人民幣30萬元。

案例評析

該案是青海省首例洗錢案件,此案的公開宣判有力打擊了貪官家屬參與洗錢的違法行為,震懾了國家工作人員和黨員領導干部利用職務之便貪污受賄的腐敗犯罪,為反洗錢提供了強有力的司法支持。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕无码mv | 一本色道无码不卡在线观看 | 亚洲av永久无码精品国产精品 | 国产偷亚洲偷 | 国产办公室无码视频在线观看 | 十八禁无遮挡99精品国产 | 国产午夜无码精品 | 亚洲欧美一区二区三区国产另类 | 最新国产精品亚洲二区 | 少妇高潮惨叫久久久久久电影 | 国产日产欧产精品精品蜜芽 | 怡春院欧美一区二区三区免费 | 国模少妇一区二区三区A片 国模私拍高清大胆 炮战 | 成人年无码av片在线观看 | 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲乱码日产一区三区 | 性感少妇片四川少妇 | 国产精品岛国久久久久 | 色综合一区二区三区 | 日韩一线无码av毛片免费 | 亚洲国产精品久久久久久无码 | 国产成人无码精品一区二区三区 | 欧美人与禽交片在线观看 | 国产真人无码作爱视频免费 | 国产免费无遮挡吸奶头视频 | 日韩a级毛片无码免费看 | 永久无码精品三区在线4 | 无码成人精品区在线观看 | 亚洲午夜极品美女写真 | 亚洲精品美女免费 | 亚洲无码电影在线免费观看 | 无码人妻丰满熟妇A片护士M | 久久精品AV一区二区三 | 日韩欧美中文字慕在线 | 国产69精品久久久久人妻 | 亚洲国产人成中文幕一级二级 | 在线看av的网站 | 国产日韩另类视频一区爱 | 中文无码一区二区不卡av | a级毛片无码免费真人 | 日本一道高清视频1区 |