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軟件使用風險揭示

尊敬的客戶：

您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失；

二、我公司為規避交易風險，只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。

三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。

四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險，且具備風險承受能力

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“百大”洗錢典型案例之九十三｜邰某某非法經營POS機洗錢案

來源：北京反洗錢研究時間：2021.11.05

邰某某非法經營POS機洗錢案

★基本案情

邰某某，男，漢族，無業。2014年1月13日因涉嫌非法經營罪被臨沂市公安局刑事拘留，2014年2月19日經羅莊區人民檢察院批準，由河西分局執行逮捕。邰某某自2012年1月至2014年1月通過中介公司盜用或使用12家商戶信息辦理POS機13部。邰某某利用POS機在蘭山區鑫都家園其租住的房屋中采用為他人代辦信用卡、刷卡提現等手段，虛構交易套取現金并收取每萬元50元至80元不等的手續費，從中牟利，涉案價值6000萬元。

★洗錢手段

從其開戶資料及交易明細分析有以下特點：一是進出資金平衡，均為當日進當日或次日出，賬戶基本不留余額，過渡賬戶性質明顯；二是資金來源全部為POS機劃款，然后均通過網銀轉入同一個人賬戶（賬戶名：邰某春，賬號：62220816100003×××××），再由邰某春賬戶通過網銀轉出；三是注冊資金僅為10萬元，資金來源、額度與其交易量、經營性質明顯不符。

★案例評析

這是一起典型的信用卡套現案件。在實際工作中，只要開戶銀行加強監測，信用卡套現非常容易被發現。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》