激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā),且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網(wǎng)絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發(fā)生損失;
二、我公司為規(guī)避交易風險,只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統(tǒng)為準。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經(jīng)紀合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之九十四|周某POS機洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.11.08

周某POS機洗錢案

基本案情

2015年7月,犯罪嫌疑人胡某在網(wǎng)上購買了一臺用于竊取他人銀行卡磁軌信息的POS機,將該POS機布放在犯罪嫌疑人黃某位于云南昆明的茶葉店內(nèi)竊取客戶銀行卡磁軌信息,后非法竊取他人銀行卡磁軌信息若干。2016年1月,胡某認識了犯罪嫌疑人張某,張某承諾可以幫胡某將其竊取的他人銀行卡磁軌信息制作偽卡并找POS機盜刷。2016年1月,張某找到犯罪嫌疑人周某,并讓其幫忙找一臺POS機套現(xiàn)。為了掩蓋其盜刷他人銀行卡犯罪事實,張某向周某編造其要刷的是貪官受賄的銀行沉淀資金卡,想讓周某幫忙找POS機套現(xiàn)并將套現(xiàn)資金洗白,張某承諾事成后可以給周某好處。周某通過犯罪嫌疑人翁某聯(lián)系到了濟南××房屋信息咨詢有限公司POS機持有人胥某。周某稱有一筆刷卡生意可以給胥某介紹,后周某安排張某與胥某見面。見面期間,張某自稱有一些貪官受賄的銀行沉淀資金卡需要找一臺POS機套現(xiàn),并要求胥某等人幫其將套現(xiàn)資金洗白,張某提出事成后可以給胥某、翁某20%好處費,給周某5%好處費。2016年113日、14日,張某、胡某等人利用胥某的POS機套取被害人銀行卡資金155.3萬元,周某、胥某、翁某等人將套現(xiàn)資金利用其所謂洗錢系統(tǒng)及工商銀行、民生銀行、招商銀行等的網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道多次轉移、分流,以求掩蓋其非法所得,后在全國多個地市銀行ATM機將贓款取走。周某獲利7.5萬元,胥某、翁某二人獲利27.7萬元。2018年125日,濟南市歷城區(qū)人民法院以周某違反《刑法》第一百九十一條第一款,判處周某犯洗錢罪,判處有期徒刑1年零7個月,并處罰金8萬元。胥某、翁某等嫌疑人另案處理。

案例評析

一是充分調(diào)動金融機構一線人員開展可疑交易監(jiān)測分析的積極性和主動性。金融機構一線人員直接面對客戶,是反洗錢工作的第一道防線。在實際工作中,應當加強業(yè)務督導和培訓,重點提高一線人員對于資金監(jiān)測和可疑交易分析甄別的重視程度和職業(yè)敏感度,避免過分依賴分析模型等技術手段,在人工分析識別與技術手段的有效結合上多下功夫。

二是應深化反洗錢協(xié)調(diào)合作機制。充分發(fā)揮反洗錢部門的業(yè)務優(yōu)勢,與公安、海關、安全等有關偵查機關逐步實現(xiàn)信息通報共享,建立長效業(yè)務聯(lián)系,深化長期合作機制。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品精品精品 | 国产成人免费高清av | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 午夜成人中文字幕一区二区三区 | 疯狂少妇2做爰中文字幕 | 久久精品国产亚洲av麻豆图片 | 亚洲精品91天天久久人人 | 99精品丰满人妻无码A片 | 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 亚洲精品**7777777 | 精品欧美一区二区在线看片 | 午夜国产福利在线观看 | 成人精品一区二区91毛片不卡 | 亚洲精品aⅴ无码精品丝袜 亚洲精品ⅴ中文字幕乱码 亚洲精品ⅴ在线观看 | 欧美日韩精品国产一区在线 | 日本视频中文字幕一区二区 | 国产精品99久久久久久人四虎爆火 | 亚洲乱亚洲乱妇28p 亚洲乱亚洲乱妇50p | 蜜桃视频一区二区 | 国产美女久久精品香蕉欧美 | 无码中文av有码中文a | 久久躁狠狠躁夜夜av | 亚洲性夜色噜噜噜网站2258KK | 亚洲视频在线免费观看 | 91精品国产91综合久久蜜臀 | 一区二区三区国产美女在线播放 | 人妻无码久久久久久久久久久 | 精品日韩亚洲欧美高清a | 亚洲av成人无码 | 国产麻豆腐精品一区二区 | 亚洲精品无码永久在线 | 亚洲国产韩国欧美在线app下载 | 日韩人妻精品无码一区二区三区 | 男人的天堂精品国产一区 | 精品无码中文字幕在线 | 91麻豆国产福利精品 | 成熟丰满熟妇av无码区 | 国产成人av电影 | 成人美女黄网站色大免费的 | 亚洲欧美日韩在线不卡中文 | 欧美日韩精品国产5区 |