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11月3日，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來，檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量保持快速上升態勢。今年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。

這5件典型案例揭示了各種形態的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見。

三、李某華洗錢案

李某華，女，黑社會性質組織的組織、領導者李某妻子。

上游犯罪：2002年至2019年，李某組織、領導黑社會性質組織，非法霸占多個林場、采石場，非法組建“執法隊”，壟斷江西省寧都縣石上鎮林業并涉足采石場、房地產等領域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開增值稅專用發票、虛開發票等系列違法犯罪活動。

判決結果：2020年12月15日，江西省贛州市中級人民法院判決李某犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農用地罪等15個罪名，數罪并罰，決定執行有期徒刑二十四年十個月，并處沒收個人全部財產。

洗錢罪：2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控制經營的鑫某牧業公司、興某牧業公司對公銀行賬戶中。

在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會性質組織犯罪所得及其收益的來源和性質，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業公司對公賬戶分多筆轉出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業公司對公賬戶分多筆轉出400萬元至他人銀行賬戶。上述740萬元轉至他人賬戶后，李某華將其中的141萬余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩余598萬余元由他人取現后交至其手中，李某華予以隱匿。

判決結果：2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。