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軟件使用風險揭示
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最高檢發布5起懲治洗錢犯罪典型案例(四)——馬某益受賄、洗錢案
來源:最高人民檢察院 時間:2022.12.09

11月3日,最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例,其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來,檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量保持快速上升態勢。今年1月至9月,全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人,同比上升142.5%。

這5件典型案例揭示了各種形態的洗錢手段,明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見。

四、馬某益受賄、洗錢案

馬某益,男,原新疆維吾爾自治區某投資有限公司法定代表人。

上游犯罪:2002年至2019年,馬某益之兄馬某軍(已判決)在擔任某地國有石化公司物資采購部副經理、主任等職務期間,利用職務便利,在多家公司與該石化公司簽訂合同中提供幫助,收受賄賂。

洗錢罪:20158月,馬某軍收受趙某賄賂的8萬美元現金后,馬某益直接接收了馬某軍交予的8萬元美元現金,后分16次將上述現金存入本人銀行賬戶并用于投資理財產品。馬某益除為馬某軍洗錢外,還與馬某軍共同受賄。

判決結果:20201222日,黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年,并處罰金五十萬元;以洗錢罪判處馬某益有期徒刑二年,并處罰金十萬元;數罪并罰,決定執行有期徒刑十年六個月,并處罰金六十萬元

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