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軟件使用風險揭示
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中糧期貨有限公司
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4個洗錢罪典型案例——案例二:賄賂犯罪+自洗錢
來源:北京高院發布 時間:2024.03.20
2023年12月20日,北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發布會,發布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》,通報2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況,并發布北京法院洗錢罪典型案例。
白皮書公開數據顯示,2021年以來(截至2023年10月31日),北京法院共審結一審洗錢罪案件40件44人,其中自洗錢案8件,他洗錢案32件,審結二審案件1件。

其中2021年審結13件,2022年審結12件,2023年前10個月審結15件,案件數量雖穩中有升、但總體偏低,與龐大的上游犯罪數量形成明顯反差。被告人年輕化、職業化、專業化突出,年齡在40歲以下的占6成,大專以上文化程度占6成,半數以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工,12起案件涉案公司為投資相關業務公司及科技公司,無業人員比例占1/4左右,8起9人有犯罪前科。

案例二:賄賂犯罪+自洗錢

基本案情:2018年至2021年期間,楊某利用其擔任國家工作人員的職務便利,多次為他人謀取不正當利益,收受巨額費用。2021年3月至6月間,楊某為掩飾、隱瞞其收受他人賄賂錢款的來源和性質,要求其開辦的養發館員工房某提供名下的工商銀行卡接收錢款,后楊某通過ATM機取現方式支取人民幣10萬元,用于個人消費(本案還涉及洗錢以外的其他事實,略)。
法院認為,楊某身為國家工作人員,利用職務上的便利,非法收受他人財物,為他人謀取利益,數額特別巨大,其行為已構成受賄罪……楊某為掩飾隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質,將財產轉換為現金,其行為已構成洗錢罪,應依法對其數罪并罰。鑒于楊某到案后能如實供述自己的罪行,自愿認罪認罰,可依法對其從輕處罰。法院遂以受賄罪、利用影響力受賄罪、洗錢罪判處楊某有期徒刑,剝奪政治權利,并處罰金。
典型意義:本案系貪污犯罪上游犯罪人自洗錢的典型案件。本案中,楊某作為受賄人,為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡賬戶接收賄賂款,且后續自行取現,應當認定為刑法規定的“通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的”洗錢方式,該自洗錢行為應當與受賄行為系兩個不同的行為,應予數罪并罰。
貪污賄賂犯罪的性質決定了腐敗行為和洗錢行為的關系極其密切,洗錢已成為腐敗行為的繼續和延伸。“貪官”基于身份、職業等約束,收受的賄賂無法正常使用,需要他人幫助轉移犯罪所得及其收益,將“黑錢、臟錢”洗白。洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本,使“貪官”沒有了后顧之憂,很大程度上助長了腐敗犯罪,同時增加了貪污腐敗案件的查辦難度。對洗錢行為進行懲治,加大腐敗犯罪的成本,充分發揮刑罰震懾作用,有助于全鏈條遏制腐敗犯罪的發生。

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