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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
尊敬的客戶:
您好,本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上,針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
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中糧期貨有限公司
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反洗錢(qián)知識(shí):什么是客戶身份識(shí)別制度?
時(shí)間:2018.09.17

客戶身份識(shí)別制度,也稱“了解你的客戶”或者“客戶盡職調(diào)查”制度,它是指要求反洗錢(qián)義務(wù)主體在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識(shí)別資料,核實(shí)和記錄其客戶的身份,并在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間及時(shí)更新客戶的身份信息資料的制度。


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