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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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中糧期貨有限公司
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反洗錢知識系列問答(一)
時(shí)間:2019.04.15

1 什么是洗錢?

答:洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。

主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。



2 清洗什么錢將構(gòu)成冼錢罪?

答:這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,將構(gòu)成洗錢罪。



3 為什么要反洗錢?

答:洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。



4 國家反洗錢行政主管部門是指哪個(gè)部門?其主要職責(zé)是什么?

答:國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行,主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測,制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作,調(diào)查可疑交易,開展反洗錢國際合作等。



5 還有其他部門參與反洗錢管理工作嗎?

答:在國家層面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢查院、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等23個(gè)部門參與的反洗錢工作部際聯(lián)席會議。全國各省、自治區(qū)、直轄市和大連、青島、寧波、廈門、深圳也建立了相應(yīng)的聯(lián)席會議制度。
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