激情视频一区三级日韩2区-激情视频在线观看国产一区-激情视频在线观看一区-激情丝袜美女视频二区-激情丝袜欧美专区在线观看-激情无码人妻又粗又大

1、 什么是洗錢？

答：洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。

主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

2、 清洗什么錢將構(gòu)成冼錢罪？

答：這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，將構(gòu)成洗錢罪。

3、 為什么要反洗錢？

答：洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

4、 國家反洗錢行政主管部門是指哪個(gè)部門？其主要職責(zé)是什么？

答：國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。

5、 還有其他部門參與反洗錢管理工作嗎？