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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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反洗錢知識系列問答(三)
時間:2019.05.08

1 在開戶完成身份登記后,金融機構是否就不會再要求客戶提供身份資料了?

答:否,金融機構還要持續地關注客戶及其日常經營活動以及金融交易情況,并及時提示客戶更新資料信息。

2、當客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時,金融機構是否還需要重新識別客戶?

答;是的。當客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或負責人等信息時,金融機構應當重新識別客戶,客戶應向金融機構出示相關信息。

3 金融機構除核對身份證件外,還可采取哪些措施識別客戶身份?

答:金融機構還可采取要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件,回訪客戶,實地查訪或者向公安、工商行政管理部門核實等措施。如金融機構目前能聯網核查居民身份證信息。



4 客戶在金融業務關系存續期間,如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了,該怎么辦?

答:應及時更新身份信息,若未在合理期限內更新且無合理理由的,金融機構應中止為客戶辦理業務。

5、如果客戶所辦理的業務部分符合洗錢特征,金融機構會拒絕交易嗎?

答:交易符合可疑交易報告標準,并不意味著客戶就是洗錢分子,因此金融機構要針對不同情形,采取不同措施。比如你去銀行開戶時說你沒有身份證或者使用假名開戶,銀行肯定會拒絕。不涉及到這一類特征的業務,比如你的賬戶資金賬戶進出很頻繁,與你的身份或經營狀況不符,銀行不會拒絕辦理業務,但會作為可疑交易上報。


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