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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上,針對軟件使用的風(fēng)險進(jìn)行的再次風(fēng)險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā),且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失;
二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險,只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險率等風(fēng)險控制指標(biāo)請以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認(rèn)真閱讀,謹(jǐn)慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前,務(wù)必注意加強(qiáng)自身計算機(jī)安全防護(hù),防止用于網(wǎng)上交易的計算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強(qiáng)自身賬號、口令的保護(hù),不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風(fēng)險,且具備風(fēng)險承受能力
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反洗錢知識系列問答(四)
時間:2019.05.15

1、什么是受益所有人?什么是非自然人客戶的受益所有人?

根據(jù)人行規(guī)定,受益所有人是指最終掌握控制權(quán)或者獲取收益的一個或幾個自然人。

對非自然人客戶受益所有人的追溯,應(yīng)當(dāng)逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人。
①公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定:直接或者間接擁有超過25%股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;通過人事、財務(wù)等其方式對公司進(jìn)行控制的自然人;公司的高級管理人員。
特別提示:如果非自然人客戶的大股東是公司,則需對該公司進(jìn)一步追溯,逐層深入最終明確掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人。
②合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人。
③信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
④基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人。
個體工商戶、個人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織、受政府控制的企事業(yè)單位:將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人。

2、哪些非自然人客戶需要識別受益所有人?

根據(jù)235號文要求,金融機(jī)構(gòu)必須對公司、合伙企業(yè)、信托產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、個體工商戶、個人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織、受政府控制的企事業(yè)單位等9類非自然人客戶識別受益所有人。

3、公民為配合反洗錢工作,應(yīng)當(dāng)履行哪些義務(wù)?

答:主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,不要出借自己的身份證件,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

4、出借自己的身份證件,可能會產(chǎn)生哪些不良后果?

出借自己的身份證件,可能產(chǎn)生以下后果:

他人借用您的名義從事非法活動;

可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動;

可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊

您的誠信狀況受到合理懷疑;

因他人的一正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。

5個人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索該怎么辦?

根據(jù)反洗錢法相關(guān)規(guī)定,單位和個人如發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢相關(guān)行為,可按照以下方式在工作日向反洗錢中心來信舉報,并在舉報來件信封上注明“舉報”字樣。

舉報信箱:北京市西城區(qū)金融大街3532-134信箱

收件單位:中國反洗錢監(jiān)測分析中心

郵政編碼:100033

所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴(yán)格保密的。
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