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軟件使用風(fēng)險揭示
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您好,本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上,針對軟件使用的風(fēng)險進行的再次風(fēng)險揭示。
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中糧期貨有限公司
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反洗錢知識:反洗錢意義何在?
時間:2019.07.23

反洗錢的重大意義可總結(jié)為四大需要:

1、反洗錢是遏制犯罪的客觀需要

預(yù)防、監(jiān)測、遏制和打擊洗錢活動,將有力的削弱、分化和瓦解這些犯罪活動,嚴(yán)防其擴大和蔓延。

2、反洗錢是維護金融機構(gòu)聲譽及金融穩(wěn)定的需要

金融機構(gòu)卷入洗錢和恐怖融資,不僅會面臨巨大的法律和運營風(fēng)險,而且嚴(yán)重?fù)p害金融機構(gòu)甚至政府的聲譽。反洗錢和反恐怖融資制度缺位,導(dǎo)致跨境資金的異常流動,破壞金融穩(wěn)定。

3、反洗錢是金融機構(gòu)強化自身風(fēng)險管理的需要

金融機構(gòu)風(fēng)險管控的好與壞、風(fēng)險處置應(yīng)變能力的強與弱直接決定一家金融機構(gòu)的成敗與否。自20世紀(jì)90年代以來,金融機構(gòu)普遍推行了全面風(fēng)險管理。

4、反洗錢是維護國家利益、履行國際承諾的需要

當(dāng)前,反洗錢與反恐融資已經(jīng)涉及諸多領(lǐng)域,許多重要國家更是將其提高到維護國家經(jīng)濟安全和國際政治穩(wěn)定的戰(zhàn)略高度。


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